Thông tin
Trước ngày đổi kênh nạp, nên thử một khoản nhỏ để xem quy trình chạy thế nào.Có một số người rút xong lại nạp vào ngay trong cùng buổi.
Mỗi hồ sơ bị hạn mức số lệnh chuyển tiền sẽ từ chối lệnh tiếp theo mà không báo trước rõ ràng.
Hỏi ý kiến chuyên gia trước khi thực hiện lệnh chuyển tiền lớn là lựa chọn khôn ngoan.
Nạp qua trung gian làm tăng thêm một lớp nguy cơ.
Quy định về chống rửa tiền áp dụng cho mọi kênh thanh toán.
Mỗi khoản tiền được rửa qua nhiều hồ sơ để lại dấu vết mà chuyên gia có thể lần ra.
Hồ sơ nhận nhiều khoản lạ có thể bị tạm khóa.